Sam Bankman-Fried là ai? Sàn FTX phá sản và kết cục của Sam

Sam Bankman-Fried là một nhân vật nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường tiền điện tử. Ông chính là người thành lập và phát triển nên FTX, không may khi thị trường đối mặt với cuộc khủng hoảng làm cho sàn FTX không thể chống chọi và phá sản. Ngay sau đó, những hành động trước kia của Sam bị phản ánh và đối mặt với vòng lao lý. Cùng coin568 tìm hiểu quá trình đi từ thành công đến sụp đổ của sàn FTX ở nội dung bài viết dưới đây nhé.

Thông tin cơ bản về nhân vật Sam Bankman-Fried

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường tiền điện tử, chắc vẫn còn khá xa lạ với cái tên Sam bankman-Fried là ai. Ông được mọi người biết đến là một doanh nhân thành đạt và là nhà đầu tư tài năng trong lĩnh vực crypto. Bên cạnh những tiếng vang tốt đẹp ông còn được nhắc đến nhiều với các sự kiện, động thái tiêu cực đối với thị trường và khách hàng tại FTX.

FTX là sàn giao dịch do chính Sam Bankman-Fried sáng lập và dẫn dắt phát triển, sàn này được cho ra mắt hoạt động chính thức vào năm 2019. Trước khi có ý định đưa FTX ra thị trường, Sam là một nhà đầu tư bình thường như bao người và là đồng sáng lập nên Alameda Research – công ty kiểm soát tài sản crypto.

Thế nhưng khoảng thời gian sau đó thật sự rất mệt mỏi đối với Sam lẫn sàn FTX, khi vướng phải nhiều ý kiến trái chiều về quá trình kinh doanh trên thị trường và pháp lý. Bởi điều này thu hút nhiều sự quan tâm từ phía các trader toàn cầu cùng với cơ quan pháp lý.

Tìm hiểu nhân vật Sam Bankman-Fried là ai?
Tìm hiểu nhân vật Sam Bankman-Fried là ai?

Hoàn cảnh gia đình và học vấn của Sam Bankman-Fried

Sau khi nắm được vài dữ liệu cơ bản về Sam Bankman-Fried, cùng chúng tôi tìm hiểu về gia đình và học vấn của đại nhân vật này nhé.

Hoàn cảnh gia đình

Sam sinh ra vào ngày 06/03/1992 tại Stanford, thành phố California của Hoa Kỳ. Cha và mẹ của ông là Joseph Bankman và Barbara Fried, cả hai đều là những người giáo sư tài giỏi.

Con đường học tập

Năm 2014, Sam Bankman-Fried hoàn tất việc học tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Sau đó, ông bắt đầu tìm hiểu mọi thứ liên quan đến lĩnh vực tài chính và làm việc tại công ty Jane Street Capital – chuyên kinh doanh độc quyền về quỹ ETF quốc tế. Khi đã có đủ kiến thức và chuyên môn ở lĩnh vực crypto, Sam bắt tay sáng lập nên sàn giao dịch tiền mã hóa có tên là FTX.

Hành trình theo đuổi sự nghiệp tài chính của Sam Bankman Fried

Sam Bankman-Fried bắt đầu sự nghiệp trên thị trường tiền mã hóa bằng sàn FTX
Sam Bankman-Fried bắt đầu sự nghiệp trên thị trường tiền mã hóa bằng sàn FTX

Tạo dựng sàn giao dịch cho riêng mình – FTX

Sự khởi đầu tại Massachusetts Institute of Technology (MIT) đã giúp ông có thêm nhiều mối quan hệ, khi chung sống cùng với những người bạn thân thiết với tên nhóm là Epsilon Theta (ET). Cũng chính vì điều này đã làm cho Sam Bankman-Fried cảm thấy hứng thú và bắt đầu tìm hiểu đến thị trường tiền điện tử. Thế nhưng, lĩnh vực này khiến SBF đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách lớn để gặt hái được nhiều thành công. Khoảng thời gian hoạt động tại Jane Street Capital, ông nhận ra rằng việc trở thành một người giàu có không chỉ mang lại quyền lợi cho chính mình mà còn giúp ích cho xã hội.

Trong cuộc sống của Sam từ lâu đã hình thành nên triết lý trị vị, nhờ đó cũng định hình được con đường sự nghiệp của mình sau này. Cho đến năm 2017, lúc này ông vẫn chưa am hiểu kỹ về lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, Sam Bankman Fried nhận thấy được khả năng phát triển mạnh của thị trường này, vì thế đã cùng bắt tay tạo ra Alameda Research vào tháng 11.

Chỉ khi vừa mới thành lập, Alameda Research đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Hoạt động theo hình thức mua Bitcoin trên thị trường Mỹ và bán ra với mức giá cao hơn ở Nhật Bản, khi bán xong sẽ phải chuyển tiền về lại Mỹ và vòng lặp này diễn ra liên tục. Ông cũng nhận ra rằng quá trình này không thể diễn ra thuận lợi được mãi, khi các ngân hàng tại Mỹ không chịu hợp tác với các nhà môi giới tại và hạn mức rút tiền mỗi ngày cũng bị giới hạn, làm cho hoạt động kinh doanh rơi vào bế tắc.

Tuy gặp khá nhiều khó khăn nhưng ông cùng với những đồng nghiệp khác vẫn có thể mang về lợi nhuận hàng tháng, cụ thể khoản tiền nhận về lên đến 20 triệu đô la kể từ đầu năm 2018 khi mức giá đồng BTC duy trì ổn định.

Với những thách thức từ phía ngân hàng mang lại, Sam không hề tỏa ra thua kém và tìm hỏi cách phá giải. Từ đó, giúp ông rút ra rất nhiều bài học củng cố sự thành công cho mình. Được thấy rõ nhất thông qua kết quả mà sàn FTX nhận được, trở thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa có khối lượng cao trên thị trường ở khoảng thời gian đó. Chính sự quyết đoán, thông minh và linh hoạt đã giúp Sam Bankman Fried đưa ra nhiều kế hoạch vượt qua những rào cản trước mắt.

FTX đối mặt với sự sụp đổ

Sau khi kết thúc sự hưng thịnh ban đầu, khoảng vào năm 2022, sàn giao dịch FTX phải trải qua cuộc suy tàn trầm trọng, lúc này thị trường cũng đang đối mặt với làn sóng khủng hoảng lớn. Khi FTX được Sam quản lý đã trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực thông qua các cuộc giao dịch lớn với những nhân vật có tầm ảnh hưởng ở bộ môn thể thao và giải trí. Tuy nhiên, chính điều này đã xây dựng nên những tranh chấp và khó khăn về sau.

Không hổ danh là một người thông minh và nhạy bén, khi nhanh chóng tạo dựng các mối quan hệ tốt với những người nhận được sự quan tâm của dân chúng. Điển hình như các nhà sáng lập công nghệ, CEO của nhiều công ty lớn và các nhân vật lớn trong giới showbiz. Sau khi những sự việc dơ bẩn của SBF phơi bày, những người này lập tức quay lưng và hủy hợp đồng.

Sàn FTX sụp đổ và nhiều bê bối của Sam Bankman Fried được đưa ra ánh sáng
Sàn FTX sụp đổ và nhiều bê bối của Sam Bankman Fried được đưa ra ánh sáng

Bên cạnh đó, nhà sáng lập FTX còn sử dụng quyền hạn, tài chính và các mối quan hệ của mình để góp mặt trong các buổi bầu cử của Hoa Kỳ. Điều này giúp ông thiết lập mới quy định về tiền điện tử, quản lý được các thông tin từ báo chí để có thể chiếm lợi cho sàn FTX và cả chính mình. Sau khi hành động bị mọi người phát hiện, Sam đã chịu chỉ trích và phê bình thậm tệ từ cộng đồng, cũng chính điều này làm FTX bị ảnh hưởng lớn, sa sút nghiêm trọng.

Những ngày tháng hoạt động trong bóng tối cũng được đưa ra ánh sáng với các hành động lừa dối và sử dụng tài sản hoang phí. Thậm chí, ông sử dụng nguồn vốn của các nhà giao dịch tham gia sàn FTX để đầu tư bất động sản tại khu vực Bahamas, số tiền lên đến hàng trăm triệu USD và không có dữ liệu nào ghi chép lại. Sự việc này làm rúng động dư luận, các phương tiện truyền thông đều đưa tin về Sam, mọi người phẫn nộ với hàng loạt việc xấu mà SBF đã làm.

Đến tháng 5 năm 2022, thị trường crypto đối mặt với thiệt hại khoảng 60 tỷ đô la sau vụ việc của LUNA–UST và Fed tăng lãi suất nhằm hạn chế lạm phát diễn ra. Chính vị mức giá của tiền điện tử giảm sâu làm cho thị trường xuất hiện đợt thanh lọc mạnh mẽ, khiến nhiều sàn và tổ chức không thể đứng vững.

Trong đó, Three Arrows Capital (3AC) cũng không thể giữ vững và bị phá sản, sau đó là nhiều đơn vị khác cũng lần lượt hạ bệ. Ông Sam Bankman Fried phải bỏ ra số tiền khổng lồ lên đến hàng tỷ đô la nhằm kéo vãng tình hình nhưng không mấy khả quan. Nhà môi giới FTX đã dùng số tiền của khách hàng để chi trả khoảng nợ cho Alameda, điều này làm thâm hụt khoảng từ 8 đến 10 tỷ đô la dẫn đến vi phạm luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Chỉ trong vòng 7 ngày, FTX bị phá hủy hoàn toàn và Binance có ý định mua lại. Tuy nhiên, sau đó họ cũng nhanh chóng tháo chạy khi phát hiện nhiều điểm không đúng trong sổ sách của FTX. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Sam đã đánh mất danh tiếng, tiền bạc và sự nghiệp của mình, chính thức lên tiếng công bố các công ty liên quan bị sụp đổ.

Nhà sáng lập FTX đối mặt với án tù

Trước khi phiên tòa diễn ra, SBF đã đối mặt với  khoảng 14 cáo buộc nhưng trong buổi điều trần chỉ nhấn mạnh 7 tội danh đều liên quan đến FTX phá sản. Cụ thể các tội danh là: Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng, gian lận tiền gửi của khách hàng, âm mưu gian lận tiền của chủ nợ, gian lận tiền của chủ nợ, âm mưu gian lận tài sản, âm mưu gian lận chứng khoán, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền bất hợp pháp.

Khoảng tháng 7 năm 2023, tội danh “vi phạm quy định quyên góp tài chính” của Sam bị hủy bỏ khi có thỏa thuận dẫn độ cùng với Bahamas, tại đây ông bị trục xuất. Thế nhưng, những cáo buộc trên vẫn tác động và tiềm ẩn rủi ro lớn đối với cuộc sống của ông, nếu bị kết án thì nhà sáng lập FTX phải đối mặt với hơn 100 năm tù giam. Trong đó, mức án phạt cao nhất là 20 năm tù đối với các hành vi âm mưu lừa đảo, gian lận, rửa tiền.

Sau khi chi ra khoản tiền lớn để giúp FTX chống cự, tuy nhiên không thành công làm cho ông mất hết tài sản cá nhân và tạm biệt cả danh hiệu tỷ phú. FTX sụp đổi và đoán nhận một Giám đốc điều hành mới. Cuộc sống giàu có, hoang phí của ông đều bị lộ rõ khi dùng tiền nhà đầu tư khác để sở hữu những mảnh đất giá trị tại khu vực đắt đủ Bahamas.

Với những hành động thiếu sai trái của mình đưa ông vào vòng lao lý
Với những hành động thiếu sai trái của mình đưa ông vào vòng lao lý

Ảnh hưởng nghiệm trọng khi FTX sụp đổ đến thị trường tiền điện tử

Thị trường không ổn định

  • Thị trường tiền điện tử suy giảm: Với vấn đề mà một sàn giao dịch lớn như FTX gặp phải làm ảnh hưởng xấu đến thị trường tiền mã hóa, làm giảm tính thanh khoản và mất giá các đồng token/coin trên thị trường.
  • Các nhà đầu tư trắng tay: Đặc biệt là các nhà giao dịch tại sàn FTX sẽ mất hết toàn bộ tài sản của mình, vì FTX phá sản không thể chi trả cho khách hàng.
  • Quy định trở nên khắc nghiệt hơn: Sau hàng loạt vụ bê bối xảy ra thúc đẩy các nhà lập pháp xây dựng lại quy định nghiêm ngặt hơn đối với lĩnh vực crypto, điều này đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và duy trì ổn định cho thị trường.

7 tội danh của Sam Bankman-Fried

Như đã nhắc phía trên, lúc đầu Sam đối mặt với 14 tội danh, tuy nhiên sau phiên tòa chỉ tập trung vào 7 tội danh liên quan đến FTX phá sản. Đồng nghĩa với việc nhà sáng lập FTX được giảm xuống 1 tội danh so với 8 lệnh truy tố trước đó của Bộ Tư pháp Mỹ – DOJ công bố vào tháng 12 năm 2022. Cụ thể như sau:

  • Âm mưu gian lận tiền của khách hàng.
  • Gian lận tiền của khách hàng.
  • Âm mưu gian lận tiền chủ nợ.
  • Gian lận tiền của chủ nợ.
  • Âm mưu gian lận tài sản.
  • Âm mưu gian lận chứng khoán.
  • Âm mưu thực hiện rửa tiền.

Tháng 7 năm 2023, tội danh vi phạm quy định quyên góp tài chính bị hủy bỏ khi nhận thấy thỏa thuận dẫn độ với Bahamas.

Sam Bankman Fried gánh chịu phạt tù bao nhiêu năm?

Theo như luật lệ của Bộ Tư pháp, Sam phải gánh chịu mức phạt tù rất nặng về những hành vi của mình gây ra.

  • Riêng với tội gian lận, âm mưu lừa đảo và rửa tiền sẽ áp dụng án tù lên đến 20 năm.
  • Còn với tội âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đối Hoa Kỳ áp dụng mức tù khoảng 5 năm.

Dựa trên những tội danh mà nhà sáng lập FTX đã làm, ông bị kết án 110 năm tù giam vào tháng 11 năm 2023.

Tỷ phú Sam Bankman Fried gánh chịu bản án lên đến 110 năm tù giam

Theo như thông mà hàng AFP cung cấp, sau 5 tuần xét xử bồi thẩm đoàn Mỹ đã kết án Sam Bankman-Fried với 110 năm tù. Phiên toà cuối cùng đã diễn ra vào ngày 3/11/2023.

Trong buổi tranh luận ấy, các công tố viên đã nói rằng “Sam là một người thông minh, nhanh nhạy nhưng lại có lòng tham không đáy”. Không những thế, họ cũng phản ảnh “ông biết được bản thân mình đang làm những gì” khi thực hiện hành vi chuyển tiền từ FTX sang quỹ Alameda Research một cách thầm lặng.

Danielle Sasson một vị công tố viên đã yêu cầu bồi thẩm đoàn nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng về hậu quả mà Sam phải nhận lấy, còn chỉ trích rằng “ông là người tự cao khi cho rằng bản thân sẽ thoát khỏi tình trạng này”.

Đầu năm ngoái ông vẫn còn là một vị tỷ phú được nhiều người ngưỡng mộ và là tấm gương của các nhà đầu tư trẻ trên toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi FTX sụp đổ đã làm xoay chuyển 360 độ cuộc sống của ông, đảo loạn hoàn toàn sự nghiệp từ một vị tỷ phú thành tên tội đồ.

Sàn FTX được bắt đầu hoạt động kể từ năm 2019 và nhanh chóng leo lên vị trí thứ 2 sàn giao dịch lớn nhất thế giới, sau sàn Binance.

Nhà sáng lập FTX - Sam Bankman Fried bị kết án 110 năm tù giam
Nhà sáng lập FTX – Sam Bankman Fried bị kết án 110 năm tù giam

Tờ báo Forbes đã công bố với dòng tiêu đề vào năm 2021 “Ngoại trừ Mark Zuckerberg – CEO Meta, thì không một ai từng sở hữu khoản tài sản kếch xù nhiều đến vậy khi còn rất trẻ”, khi đó ước tính tài sản của SBF lên đến 26 tỷ đô la.

Trong phiên toà đó, nhân chứng chính là cô bạn gái và là đồng nghiệp của Sam có tên là Caroline Ellison. Họ cũng thừa nhận hành vi của mình khi “cướp đi khoảng 14 tỷ đô la” từ những nhà đầu tư tại FTX.

Lúc đó, Ellison đang nắm giữ vai trò là CEO của quỹ Alameda Research tiếp nhận số tiền phi pháp từ sàn FTX, sử dụng khoản tiền ấy để tham gia đầu tư mạo hiểm, tài trợ chính trị và mua bán bất động sản tại khu vực Bahamas.

Dựa trên ước tính của các công tố viên, có đến 8 tỷ đô la tiền gửi khách hàng đã biến mất sau khi FTX sụp đổ bởi những thương vụ không tiềm năng của Alameda.

Bài học đắt giá sau vụ việc của Sam Bankman Fried

Những bài học kinh nghiệm dành cho các nhà đầu tư sau vụ việc của SBF
Những bài học kinh nghiệm dành cho các nhà đầu tư sau vụ việc của SBF

Đối với các nhà đầu tư

Tôn trọng và thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của thị trường:

  • Hành vi sử dụng tiền gửi của khách hàng đã sai trái, mất đi sự uy tín của sàn FTX và Sam. Thậm chí, đối mặt với hình phạt pháp lý nghiêm trọng.
  • Chính vì thế, các trader cần phải đề cao tình thần thực hiện đúng quy định pháp lý, minh bạch giúp cuộc giao dịch được thực hiện an toàn.

Tìm hiểu, phân tích thông tin cụ thể và đầu tư nhiều danh mục khác nhau:

  • Trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào một dự án nào đó, bạn cần tìm hiểu và phân tích thật kỹ để tránh những rủi ro không đáng có. Bên cạnh đó, bạn không nên đặt hết nguồn vốn cũng như lòng tin của mình vào một dự án/sàn giao dịch.
  • Việc bạn đầu tư nhiều danh mục khác nhau làm giảm rủi ro và phân bổ lợi nhuận phù hợp. Tránh được việc thua lỗ nghiêm trọng khi thị trường biến động mạnh.

Cẩn trọng và tự giác:

  • Các nhà đầu tư cần phải tự cảnh giác trước những thay đổi đột ngột của thị trường, làm ảnh hưởng tài sản của mình.
  • Phải linh hoạt và chuẩn bị kỹ càng các kế hoạch nhầm đối phó với những trường hợp xấu có thể xảy ra.

Đối với các dự án tiền điện tử

Kiểm soát rủi ro có thể xảy ra và quản lý nội bộ:

  • Hãy quản lý rủi ro và kiểm soát được nội bộ tránh việc gian lận, lỗ hổng khiến người xấu có ý định không đúng đắn.
  • Nên thực hiện kiểm tra định kỳ, thiết lập hệ thống phát hiện tự động, giải quyết triệt để các khả năng rủi ro xấu.

Đảm bảo sự minh bạch, an toàn và thực hiện đúng quy định:

  • Hoạt động một cách minh bạch, công khai báo cáo tài chính cũng như các hành động lớn.
  • Thực hiện đúng quy định luật pháp về tiền mã hóa ở khu vực địa phương và quốc tế.

Đạo đức và trách nhiệm với công việc, xã hội:

  • Tạo một không gian làm việc có đạo đức, trách nhiệm với xã hội.
  • Tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng để tạo uy tín, chất lượng và nhận được lòng tin của khách hàng.

Quản lý thanh khoản:

  • Kiểm soát được thanh khoản để có thể chi trả, đối phó với mọi tình huống.
  • Đảm bảo một mức thanh khoản để phục vụ tốt yêu cầu rút tiền từ các nhà đầu tư.

Tạo nên giá trị thực và tính bền vững:

  • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang lại giá trị thực cho khách hàng.
  • Dự án có cơ sở kinh doanh chắc chắn, tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Ngăn chặn gian lận và tăng tính bảo mật:

  • Thúc đẩy nhiều phương pháp bảo mật hiện đại giúp tài sản của khách hàng được đảm bảo an toàn.
  • Nên kiểm tra độ bảo mật định kỳ, lên kế hoạch ứng phó nếu nhận thấy sự xâm nhập từ bên ngoài.

Với những bài học trên cũng nhấn mạnh việc kiểm soát rủi ro, thực hiện đúng quy định, xây dựng đạo đức khi hoạch động kinh doanh trên thị trường crypto là rất quan trọng. Tạo nên một không gian đầu tư an toàn, rõ ràng và công bằng.

Những bước đi sai lầm của Sam Bankman-Fried đã khiến ông trả giá rất đắt, một bài học nhớ đời đối với một người từng là tỷ phú và được mọi người những mộ. Với bài viết trên coin568 cũng giúp bạn rút ra những ý nghĩa quan trọng trong việc đầu tư, xây dựng nền móng vững chắc để phát triển vượt trội trong tương lai.

Xem thêm:

Sự kiện Pavel Durov bị bắt ảnh hưởng đến thị trường crypto như thế nào?

Quan điểm của Jordan Belfort về đồng Bitcoin, DeFi và thị trường tiền điện tử

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *