Crypto Whale là gì? Cá voi tiền điện tử có nguy hiểm hay không?

Nếu bạn là một trader trên thị trường crypto, chắc hẳn đã từng nghe qua thuật ngữ Crypto Whale là gì. Đây là từ dùng để chỉ một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu nhiều tiền mã hóa, tác động trực tiếp đến thị trường. Đặc biệt hơn, chúng không chỉ gây ra sự thay đổi về mức giá mà còn ảnh hưởng đến chiến lược của trader nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư mới vẫn chưa nắm được Crypto Whale là gì? Chiến lược họ sử dụng như thế nào trong thị trường để kiểm lời? Cùng coin568 tìm hiểu chi tiết qua nội dung dưới đây.

Crypto Whale là gì?

Crypto Whale – Cá voi tiền điện tử, được hiểu là thuật ngữ ám chỉ một tổ chức hay cá nhân nào đó chiếm dữ lượng lớn token/coin, có khối lượng mua bán lên đến con số hàng triệu hàng tỷ đô la. Chẳng hạn như, đối với Cá Voi Bitcoin họ thường nắm giữ hơn 1.000 BTC và thực hiện các cuộc giao dịch lớn, đủ để thị trường biến động mức giá cùng đồng BTC.

Chính vì sự tác động mạnh mẽ đến thị trường tiền điện tử, nên các Crypto Whale thường ít khi giao dịch tại các nhà môi giới. Họ sẽ đầu tư bằng cách OTC, điều này giúp giảm biến động khi các cá voi tiến hành mua bán tiền điện tử.

>> Xem thêm: OTC là gì? Làm sao để kiếm lợi nhuận từ thị trường OTC?

Thế nhưng, vẫn có những Crypto Whale suy nghĩ muốn thao túng tâm lý thị trường nhờ vào lượng giao dịch mà họ thực hiện, điều này nhằm mang về lợi ích tốt nhất cho bản thân.

Crypto Whale là những người nắm giữ lượng lớn token ảnh hưởng đến thị trường
Crypto Whale là những người nắm giữ lượng lớn token ảnh hưởng đến thị trường

Nguyên nhân cộng đồng lại gọi họ bằng cái tên Crypto Whale là gì?

Thông thường, mọi người nói với nhau rằng thị trường tiền điện tử giống như đại dương, nơi sinh sống của rất nhiều loại cá khác nhau. Đặc biệt hơn, tại đây cá voi là loài sở hữu khối lượng, kích thước lớn nhất và không có số lượng nhiều. Chính vì thế, tương tự như đại dương thì thị trường crypto cũng chia thành nhiều cấp độ khác nhau như: Tôm, cá, cua,…. ám chỉ những nhà đầu tư không sở hữu nhiều nguồn vốn, tài sản chỉ chiếm từ 20 đến 30% tổng cung.

Còn đối với cá voi là loài động vật không nhiều về mặt số lượng so với những loài tôm, cua, cá,… thể hiện những nhà giao dịch nắm giữ lượng tài sản lớn, cụ thể là hơn 30% và được mọi người gọi là Crypto Whale.

Không chỉ những thành phần nhỏ được nhắc đến phía trên, thị trường tiền mã hoá còn xuất hiện một nhóm chưa được nhắc đến là sàn giao dịch tập trung CEX. Thường thì thành phần này không được coi là cá voi, nguyên nhân do tài sản này dưới quyền sở hữu của rất nhiều người không phải là một cá nhân hay tổ chức mặc định.

Hình ảnh về phân chia số lượng Crypto Whale và tổng cung BTC mà họ đang sở hữu
Hình ảnh về phân chia số lượng Crypto Whale và tổng cung BTC mà họ đang sở hữu

Để hiểu rõ hơn, cùng tìm hiểu ví dụ về đồng BTC nhé, bạn có thể thấy được các trader nhỏ thường sở hữu đồng BTC ở khoảng hơn 99%, tuy nhiên tổng cung của họ chỉ ở mức 20%, đây là con số khá nhỏ.

Đối với các cá voi crypto, họ sẽ nắm giữ khoảng 0.005% nhưng phần trăm lượng cung lên đến 28%, đây là con số cao so với những nhà đầu tư khác. Như vậy, nhà giao dịch có thể bị tác động lên mức giá BTC từ những Crypto Whale.

Phân loại các Crypto Whale trên thị trường

Với thông tin trên mà coin568 cung cấp, chắc bạn cũng nắm được Crypto Whale là gì rồi phải không? Hiện nay, trên thị trường được chia thành hai nhóm cá voi tiền mã hóa chính. Cụ thể:

Theo loại tiền mã hoá

Để phân chia các Crypto Whale còn dựa vào số tài sản tiền điện tử mà họ đang nắm giữ. Cụ thể như sau:

Bitcoin Whale

Họ là những cá nhân hoặc tổ chức sở hữu lượng BTC khổng lồ. Hiện tại, Bitcoin là loại tiền crypto phổ biến nhất và mức vốn hóa thị trường cao, chính vì thế các cá voi BTC sẽ tác động lớn đến thị trường.

Ethereum Whale

Là các cá voi nắm giữ lượng lớn đồng ETH, đây là loại tiền mã hóa lớn thứ 2 về vốn hóa thị trường, sau BTC.

Altcoin Whale

Cá voi Altcoin là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu lượng lớn các loại tiền điện tử khác nhau được gọi chung là đồng Altcoin, ngoài BTC và ETH ra.

Dựa vào loại coin mà họ sở hữu sẽ xác định được nhóm cá voi crypto
Dựa vào loại coin mà họ sở hữu sẽ xác định được nhóm cá voi crypto

Theo cá nhân và tổ chức

Như bạn cũng đã biết, Crypto Whale không chỉ đơn giản là nắm giữ lượng lớn BTC mà họ thưởng sử dụng để thực hiện nhiều chiến lược với mục đích của riêng mình:

Cá voi cá nhân: Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto là người đã tạo nên Bitcoin, ông không chỉ biết đến là người sở hữu nhiều BTC mà còn tác động mạnh mẽ đến thị trường crypto trên toàn cầu. Việc ông nắm giữ nhiều tài sản như vậy có thể tạo ra biến động lớn về khía cạnh mức giá và tâm lý của nhiều trader.

Bên cạnh đó, chỉ lưu trữ loại tài sản này trong ví mà không tham gia đầu tư cũng làm cho thị trường xuất hiện nhiều ý kiến tiêu cực. Mọi người cho rằng, nếu Satoshi đột nhiên dùng các đồng BTC này có thể tạo ra làn sóng dữ dội đến thị trường. Một số ý kiến khác lại đặt niềm tin lớn sẽ mang lại những động thái tích cực khi loại tiền này được đầu tư.

Liệu Satoshi Nakamoto khi cho lưu thông số BTC mà ông nắm giữ sẽ ra sao?
Liệu Satoshi Nakamoto khi cho lưu thông số BTC mà ông nắm giữ sẽ ra sao?

Cá voi tổ chức: MicroStrategy và Tesla

Michael Saylor – CEO của MicroStrategy và Elon Musk – nhà sáng lập Tesla cũng là những nhân vật lớn đại diện cho Cá voi tổ chức. Vừa qua, công ty MicroStrategy đã chi số tài sản khổng lồ để đầu tư vào BTC, sao đó Tesla thực hiện giống vậy. Điều này làm xây dựng lại mô hình tài sản của hai công ty lớn.

Việc nắm giữ tài sản giúp cân bằng được kế toán cho công ty, điều này làm thị trường trở nên xôn xao khi cho rằng crypto là lá chắn ngăn chặn lạm phát, lưu trữ giá trị tài sản. Không những thế, hành động từ các cá voi tổ chức có thể vạch ra lối đi cho các tập đoàn, công ty hay doanh nghiệp đang có ý muốn làm điều tương tự.

Tỷ lệ tài sản tiền điện tử mà công ty MicroStrategy và Tesla đang nắm giữ
Tỷ lệ tài sản tiền điện tử mà công ty MicroStrategy và Tesla đang nắm giữ

Tầm ảnh hưởng của Crypto Whale đối với thị trường

Các cá voi crypto sở hữu khối lượng tài sản khổng lồ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường crypto. Sau đây là những tác động mà các cá voi tiền điện tử mang lại:

Thay đổi giá

Những nhân tố này khi thực hiện giao dịch với tiền điện tử có thể làm cho thị trường biến động giá mạnh mẽ. Chẳng hạn, một cá voi BTC bán đi lượng lớn các token đang nắm giữ, khi đó mức giá của BTC sẽ giảm sâu vì lượng cung nhiều hơn cầu. Nếu Crypto Whale mua vào lượng lớn tiền điện tử thì mức giá của nó sẽ tăng cao vì cầu vượt cung.

Gây nên làn sóng FOMO

Thường thì nếu cá voi tiền điện tử tiến hành thương vụ mua bán lớn sẽ thu hút rất nhiều nhà giao dịch khác quan tâm. Điều này làm cho các nhà đầu tư sẽ có động thái tương tự như cá voi đó, tạo ra nhiều làn sóng trên thị trường và biến động giá. Chẳng hạn như, một Crypto Whale thu mua lượng tiền điện tử lớn, làm cho nhiều trader khác cảm thấy thời gian tới mức giá của loại token đó sẽ tăng nên họ sẽ nhanh chóng mua vào, dẫn đến mức giá tăng ngất ngưởng.

>> Xem thêm: FOMO là gì? Hiệu ứng FOMO chi phối thị trường crypto như thế nào?

Tác động đến tâm lý thị trường

Mọi động thái của Crypto Whale có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều trader nhỏ lẻ. Khi cá voi bán ra lượng lớn tiền điện tử, lúc này làm cho các nhà đầu tư nhỏ cảm thấy hoang mang, lo lắng và nhanh chóng bán tháo số tài sản mình đang sở hữu. Còn nếu cá voi mua vào lượng lớn thì những nhà giao dịch nhỏ lẻ cũng đổ xô nhau mua token đó, điều này làm giá tăng cao.

Những hành động của cá voi crypto sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trader
Những hành động của cá voi crypto sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trader

Ảnh hưởng khối lượng giao dịch

Các cá voi thực hiện giao dịch với lượng lớn tài sản cũng sẽ tác động đến khối lượng giao dịch trên thị trường. Khi đó, khối lượng giao dịch tăng cao ảnh hưởng xấu đến tính thanh khoản, thậm chí làm biến động mức giá tiền mã hóa.

Chiến lược của các cá voi tiền điện tử

Thông thường, để mang về lợi nhuận tốt nhất và hạn chế rủi ro khi giao dịch, các Crypto Whale sẽ sử dụng một số chiến lược dưới đây:

Pump and Dump

Chiến lược này là mua vào số lượng lớn crypto để đẩy mức giá của loại token đó, sau khi đạt được mục đích họ sẽ bán ra để thu về lợi nhuận khổng lồ. Thường thì Pump and Pump áp dụng đối với các loại tiền điện tử có mức vốn hóa thị trường thấp, tại đây giao dịch khối lượng lớn có thể ảnh hưởng đến mức giá nhanh chóng.

Wash Trading

Wash Trading cũng là một chiến lược được nhiều cá voi crypto sử dụng, họ sẽ mua bán trên cùng một loại tiền điện tử nhằm tạo ra khối lượng ảo. Điều này nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lên loại tiền đó, tạo chiều hướng tích cực cho loại crypto mà họ nhắm đến.

Chiến lược Wash Trading giúp mọi người chú ý đến loại tiền mã hóa nào đó
Chiến lược Wash Trading giúp mọi người chú ý đến loại tiền mã hóa nào đó

Long-term Holding

Cũng có nhiều cá voi tiền điện tử lưu trữ crypto trong khoảng thời gian dài với mục đích chờ đến thời gian tăng giá. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng chiến lược này thành công, đòi hỏi họ tin tưởng tuyệt đối vào khả năng sinh lời của loại tiền kỹ thuật số đó.

>> Xem thêm: HODL là gì? Vì sao một số trader sử dụng HODL lâu dài?

Arbitrage

Được hiểu, Arbitrage là chiến lược mà cá voi sử dụng để mang về lợi nhuận bằng cách mua vào crypto giá rẻ tại nhà môi giới nào đó và bán ra giá cao hơn tại một nhà môi giới khác. Sự chênh lệch mức giá giữa các sàn giao dịch có thể giúp Crypto Whale mang về lợi nhuận.

>> Xem thêm: Arbitrage là gì? Chiến lược chênh lệch giá này có ưu nhược điểm gì?

Hướng dẫn cách theo dõi các động thái của Crypto Whale

Hiện tại, có rất nhiều hình thức để các nhà đầu tư có thể nắm bắt nhanh chóng các động thái của cá voi tiền điện tử. Cụ thể như sau:

Các công cụ theo dõi và phát hiện hành động của cá voi Crypto
Các công cụ theo dõi và phát hiện hành động của cá voi Crypto
  • Whale Alert: Đây là dịch vụ hỗ trợ thông tin các cuộc giao dịch lớn trên thị trường crypto. Bạn có thể theo dõi trang thông qua ứng dụng hoặc website Twitter.
  • Blockchain Explorer: Gồm những công cụ như Etherscan hay Blockchain.com, qua đây bạn có thể theo dõi những cuộc trading tiền mã hóa lớn hoặc ví crypto. Bên cạnh đó, có thể tìm kiếm dễ dàng các giao dịch lớn và cập nhật mới nhất từ những ví sở hữu tài sản lớn.
  • Dịch vụ phân tích on-chain: Cung cấp các dịch vụ phân tích on-chain như Glassnote hay Chainalysis hỗ trợ các thông tin và chuyên phân tích các động thái của cá voi tiền mã hóa, giúp bạn nắm bắt nhanh chóng tình hình của họ.

>> Xem thêm: Blockchain Explorer là gì? Chi tiết về trình khám phá Blockchain này

Top 10 Crypto Whale lớn nhất trên thị trường tiền điện tử 2024

Ở thời điểm hiện tại, có khá nhiều Crypto Whale trên thị trường họ đều là những người yêu thích tiền mã hóa từ rất sớm. Điển hình như 10 cái tên dưới đây:

Satoshi Nakamoto: Ông là người đã sáng lập nên đồng tiền Bitcoin, theo như thông tin chúng tôi cập nhật được thì Satoshi Nakamoto đang chiếm lĩnh khoảng 1 triệu BTC. Điều này giúp ông trở thành nhà đầu tư sở hữu tiền mã hóa lớn nhất, ước tính số tiền rơi vào khoảng 19,2 tỷ đô la.

Changpeng Zhao: Changpeng Zhao từng là CEO của sàn giao dịch Binance, ông cũng nằm trong danh sách các Bitcoin whale. Hiện tại, ước tính nhân vật này đang nắm giữ khoảng 65 tỷ đô la. Tuy nhiên, tài sản thật sự của cựu Giám đốc điều hành Binance vẫn đang được giữ bí mật.

Michael Saylor: Ông là một doanh nhân thành đạt tại Hoa Kỳ, Michael Saylor cũng là một trong các Bitcoin whale khi có đến hơn 17.732 BTC tương đương khoảng 1.14 tỷ đô la. Bên cạnh đó, công ty do ông sáng lập là MicroStrategy cũng đang lưu trữ lượng lớn Bitcoin.

Chris Larsen: Chris là một trong những người thành lập nên Eloan và Ripple, hiện ông đang sở hữu tối thiểu 5,19 tỷ XRP có giá trị khoảng 37,3 tỷ đô la.

Brian Armstrong: Ông hiện đang nắm giữ vai trò là CEO của Coinbase, sở hữu lượng lớn tiền mã hóa ước tính khoảng 6,5 tỷ đô la.

Vitalik Buterin: Anh là một trong các thành viên thành lập nên Ethereum, Vitalik Buterin đang nắm giữ lượng ETH lên đến 355.000 cùng với nhiều loại coin khác.

Tim Draper: Ông được biết đến là một nhà đầu tư mạo hiểm trên thị trường tài chính, Tim thường tham gia đầu tư vào các cuộc giao dịch lớn liên quan đến Bitcoin. Hiện tại, ông đang lưu trữ nhiều tiền mã hóa có giá trị lên đến hơn 1 tỷ đô la.

Winklevoss Twins: Hai anh sinh đôi nhà Winklevoss được các nhà đầu tư biết đến với những thương vụ BTC lớn, đang nắm giữ khoảng 70.000 Bitcoin và nhiều loại crypto khác đang thông hành trên thị trường.

Barry Silbert: Barry đang quản lý hái tổ chức là Digital Currency Group và Grayscale, sở hữu lượng lớn tiền mã hóa ước tính có giá trị hơn 28 tỷ đô la bao gồm cả BTC và ETH.

Jed McCaleb: Cái tên cuối cùng trong danh sách các Crypto Whale nổi tiếng trên thị trường phải kể đến Jed McCaleb. Ông cũng là một thành viên có công lớn xây dựng nên Ripple, hiện đang sở hữu khoảng 3,4 tỷ RXP tương đương khoảng 1,6 tỷ đô la.

Danh sách top các cá voi crypto được cho là lớn nhất hiện nay
Danh sách top các cá voi crypto được cho là lớn nhất hiện nay

Tuy nhiên, số lượng tiền mã hóa mà chúng tôi đề cập trên có thể sẽ thay đổi dựa theo biến động thị trường và kế hoạch giao dịch của từng nhân vật. Nhờ vào những đợt biến động có thể giúp Crypto Whale thay đổi lượng tài sản mình đang sở hữu.

Một số câu hỏi liên quan đến Crypto Whale

Điểm khác nhau giữa Market Maker với Crypto Whale?

Market Maker là các tổ chức chuyên hỗ trợ các dịch vụ mang đến tính thanh khoản, giúp lượng cung và cầu ổn định trong các dự án, kiểm soát biến động của chúng. Thông thường các Market Maker là những cá voi tiền điện tử với khoản lợi nhuận trong việc cung cấp các dịch vụ cho dự án, không được tăng giảm giá trị theo ý muốn.

Còn đối với các Crypto Whale họ sẽ tăng giảm giá theo ý muốn, những đồng thái này bị cộng động chỉ trích và ảnh hưởng đến danh tiếng của người thực hiện.

Crypto Whale chốt lời ở đâu?

Các Crypto Whale thường sẽ chốt lời cho các sàn giao dịch tập trung – CEX. Tuy nhiên, việc chuyển lượng lớn tiền mã hóa lên CEX để bán ra sẽ bị phát hiện nhanh chóng bằng on-chain. Chính vì thế, có nhiều cá voi áp dụng dApp Lending/Borrowing để bán ra và chốt lời. Khi đó, cá voi crypto sẽ thế chấp tài sản tiền mã hóa để vay các USDT, USDC,… không quan tâm dù cho tài sản thế chấp bị bán đi.

Crypto Whale có nguy hiểm hay không?

Đối với một số tình huống, các cá voi crypto có thể tạo nguy hiểm đối với các nhà đầu tư khác. Crypto Whale thường làm cho các trader khác phải thận trọng thông qua việc di chuyển tài sản của họ, có thể là chuyển từ ví này sang ví khác. Nhà giao dịch sẽ theo dõi và cập nhật các thông tin nhanh nhất về những hành động của cá voi, đây cũng là thời điểm mà các nhà đầu tư cảm thấy lo lắng vì sợ bất lợi cho bản thân.

Trong trường hợp tình huống đó xảy ra thật, mức giá sẽ bị giảm đáng kể và tạo ra biến động trên thị trường. Cách tốt nhất để giúp thị trường ổn định là các Crypto Whale phải thu hồi động thái bán tiền điện tử. Hoặc phải tăng cường mua vào để cân bằng được thị trường.

Nếu họ muốn gây nguy hiểm sẽ tác động trực tiếp một cách dễ dàng, bạn cần phải thận trọng vì những ý định và kế hoạch của họ không hề dễ đoán. Thế nhưng, khi họ có ý định xấu đối với giá cả sẽ mang về lợi nhuận ngay trong cuộc trading đó. Họ không muốn các trader khác biết được hành động của mình, vậy nên bạn cần theo dõi của các Crypto Whale.

Làm thế nào để phát hiện cá voi trong Crypto?

Hiện tại, công nghệ Blockchain ngày càng phát triển nên việc theo dõi và nắm bắt hoạt động của các Crypto Whale cũng trở nên nhanh chóng. Thế nhưng, họ đều là những người nhạy bén nên tìm đủ mọi cách để che dấu sự di chuyển của mình, tránh bị mọi người phát hiện và tìm cách ngăn chặn. Tuy nhiên, dù cho cá voi có sử dụng những phương pháp hiệu quả đến mức nào cũng không thể dấu được toàn bộ hành vi của mình.

Cách tốt nhất là bạn nên phân tích mô hình giao dịch, thường thì Crypto Whale sẽ tác động đến thị trường thông qua các cuộc giao dịch lớn. Thông qua cuộc trading ấy bạn có thể phân tích và điều ra ra được chủ nhân thật sự.

Bên cạnh đó, còn có một phương pháp hiệu quả khác là nhận biết các cuộc giao dịch lớn thông qua trình khám phá Blockchain, ví dụ như các dịch vụ Blockchain.com hay Etherscan. Không những thế, các nhà đầu tư có thể theo dõi các nền tảng mạng xã hội khác như Twitter để nhận được cảnh báo sớm nhất.

Các trader có nên theo dõi Crypto Whale hay không?

Việc theo dõi các cá voi tiền điện tử là điều rất cần thiết, thông qua những hoạt động của họ bạn có thể lên kế hoạch bước tiếp theo cho bản thân. Nhiều nhà đầu tư thường sẽ có động thái ngay khi các Crypto Whale giao dịch tài sản của mình. Theo dõi các cá voi sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích, ví dụ như nắm được tâm lý của thị trường ở thời điểm đó. Khi cá voi mua bán loại tiền mã hóa đều tác động rất lớn đến quyết định đầu tư của nhiều trader, nhất là các cuộc giao dịch trong ngày.

Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn rằng đừng nên theo dõi một cách mù quáng và làm theo như họ vì điều này có thể gây ra tổn thất lớn. Nên nhớ rằng, chưa chắc cuộc giao dịch nào của Crypto Whale cũng muốn mang về lợi nhuận cho họ.

Các nhà giao dịch có thể hạn chế rủi ro thua lỗ bằng cách khi cá voi bán bạn cũng nên bán. Nhưng nếu bạn đang ở trạng thái đầu tư dài hạn thì vẫn có thể chống chọi được. Tóm lại, trước khi đưa ra quyết định bạn cần điều tra và tìm hiểu thật kỹ nhé.

Một Crypto Whale có giá trị khoảng bao nhiêu?

Mỗi cá voi crypto sẽ sở hữu lượng tiền mã hóa khác nhau, tuy nhiên thông thường một nhà đầu tư được coi là cá voi khi nắm giữ khoảng 1.000 Bitcoin trở lên. Vì họ sẽ lưu trữ tài sản ở nhiều ví khác nhau nên không thể xác định được con số cụ thể. Thậm chí, mọi người còn không nhận ra họ là cá voi thực thụ.

Có toàn bộ bao nhiêu Crypto Whale trên thị trường?

Trên lĩnh vực này, không thể xác định được số lượng Crypto Whale. Có vài trường hợp họ còn che dấu thân phận cá voi của mình, quản lý tài sản cẩn thận và thực hiện giao dịch thầm lặng.

Như vậy, Crypto Whale là gì cũng được coin568 cung cấp toàn bộ ở bài viết trên. Thông qua đây bạn cũng nắm những ảnh hưởng nghiêm trọng mà các cá voi tiền điện tử mang lại, hãy theo dõi và tìm hiểu thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết mua bán khi cá voi có động thái bất thường nhé. Hy vọng nội dung trên sẽ mang lại cho bạn những thông tin bổ ích nhất.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *