Thị trường tiền điện tử ngày càng trở nên phát triển và gần gũi với mọi người, đây cũng là cơ hội giúp các tổ chức, doanh nghiệp lừa đảo mọc lên như nấm. Bitkingdom là một tổ chức có hình thức hoạt động tương tự như công ty đa cấp Ponzi, hệ thống này đã thu hút được rất nhiều người tham gia. Vậy Bitkingdom là gì? Đây có phải là tổ chức lừa đảo không? Nguyên nhân dẫn đến Bitking sụp đổ? Ngay nội dung dưới đây của Crypto 568 sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi này.
Bitkingdom được biết đến sau vụ việc gây chấn động
Vào ngày 21/06/2020, trên mọi nền tảng mạng xã hội đang lan truyền thông tin vụ việc gây chấn động “cướp 35 tỷ trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây”. Theo những các nguồn thông tin chính thống mô tả diễn biến rằng:
Buổi trưa giữa tháng 5, một gia đình của doanh nhân (sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh) gồm 2 vợ chồng và một người con gái đang di chuyển từ Lâm Đồng về lại Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây (thuộc tỉnh Đồng Nai), bất ngờ xảy ra vụ một vụ va chạm với một chiếc xe ôtô khác.
Khi đó, người chồng đã bước xuống xe để xử lý vụ việc thì có thêm 3 chiếc xe ôtô khác tiến sát đến. Trên những chiếc xe đó có nhiều thanh niên sử dụng vũ khí nguy hiểm như dao, súng, kim tiêm và áp chế người chồng lên xe chở đi. Còn vợ và con ông được đưa lên một chiếc xe khác.
Bên cạnh đó, có 1 thủ phạm đã leo lên xe của ông và giật đi camera hành trình và lên chiếc xe khác lái theo.
Trên đoạn đường đi, người chồng bị nhóm người này tấn công bằng vũ lực, hăm dọa ông phải đưa mật khẩu ví điện tử nếu không sẽ thủ tiêu vợ và tim ống thuốc có chứa máu HIV vào con ông.
Vì hoảng sợ và lo lắng cho vợ con mình, người chồng đã cung cấp mật khẩu của ví điện tử để đối phương chuyển 35 tỷ sang nơi khác.
Không dừng lại ở đó, nhóm người này lại tiếp tục đe dọa bắt người chồng gọi điện về cho người thân để chuyển vào ví 9.5 tỷ đô la nhằm chiếm đoạt thêm. Trong lúc đối thoại với người thân, chồng đã hét lên “đừng đánh nữa” điều này giúp đầu dây bên kia phát hiện điều lạ và không thực hiện giao dịch.
Sau khoảng 120 phút trên cao tốc, nắm được tình hình không thể đe dọa được nhóm người này đã để lại gia đình ông trên đoạn đường vắng thuộc quận 2, thành phố Hồ Chính Minh. Sau đó, nhóm cướp đã bỏ chạy ngay lập tức.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền từ ví điện tử sang ví của chúng, họ đã chuyển đổi tất cả tài sản thành 35 tỷ đồng và chia cho nhau.
Đây là nguyên văn trong một bài viết của báo Tuổi Trẻ. Thế nhưng, khi tìm hiểu sâu hơn về vụ việc này thì sự thật mới dần hiện rõ, tất cả mọi người trong vụ án trên đều dính dán đến vụ lừa đảo tiền điện tử Bitkingdom gây rúng động thị trường crypto tại Việt Nam.
Bitkingdom là gì?
Bitkingdom biết đến là tên gọi của một tổ chức đang hoạt động tại khu vực Việt Nam, ra mắt vào tháng 11 năm 2015. Họ tự đánh giá tổ chức của mình là một trung tâm thị trường toàn cầu. Tất cả thành viên tham gia vào tổ chức đều ưu tiên mục đích cung cấp quyền cho cộng đồng để chấm dứt cái nghèo. Bên cạnh đó, Bitkingdom còn xây dựng một hệ thống để tiến hành giao dịch rất bài bản.
Lúc đầu, tổ chức được biết đến rộng rãi là một hệ thống vận hành theo cơ chế khớp thông qua 2 yếu tố. Cụ thể đó là người mua và người nhận, ngoài ra có nhiều dòng sản phẩm và dịch vụ khác nhau để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn.
Khoảng thời gian đó, giá của 1 đồng Bitcoin sẽ tương ứng ít nhất 10 triệu đồng từ hệ thống Bitkingdom và có được mức lợi nhuận khoảng 1% mỗi ngày, tương đương 30% mỗi tháng. Chính vì thế, nếu bạn muốn mang về nhiều lợi nhuận cần đầu tư nguồn vốn càng lớn để đối lấy tiền điện tử.
Đối với mô hình của Bitkingdom không khác gì mô hình của đa cấp Ponzi, hay hiểu cách khác thì đây là hình thức dẫn dụ các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm và không có nhiều kiến thức. Các thành viên sẽ được Bitkingdom chia mức hoa hồng đáng kể nếu giới thiệu được các nhà đầu tư mới tham gia, điều này giúp cho tổ chức có được lượng lớn người tham gia.
Một vài điểm mâu thuẫn trong quá trình quảng cáo của tổ chức Bitkingdom
Sau khi nắm được khái niệm về Bitkingdom là gì thì quảng cáo của tổ chức này cũng để lộ một vài điểm đáng nghi ngờ. Thông qua những yếu tố này cũng giúp các nhà đầu tư kịp thời tránh được bẫy mà Bitkingdom giăng ra.
Bitkingdom không hoạt động dưới hình thức đa cấp?
Thậm chí, Bitkingdom còn hoạt động tinh vi hơn cả những tổ chức đa cấp khác. Những mô hình đa cấp chung thường kêu gọi mọi người đầu tư hay mua một sản phẩm, dịch vụ nào đó. Còn đối với hệ thống này, họ sẽ dùng số tiền đầu tư của người cũ để trả hoa hồng cho những nhà đầu tư mới tham gia vào.
Bitkingdom không phải là một ngân hàng?
Tổng quan, Bitkingdom là địa điểm để nhà đầu tư gửi tiền và mang về lợi nhuận, tuy nhiên lợi nhuận đó được di chuyển từ tiền đầu tư của trader cũ sang người mới. Điểm nổi bật của tổ chức này đã thu hút nhiều người tham gia là bạn có thể nhận về lợi nhuận đến 30% mỗi tháng. Trong khi đó, ngân hàng chỉ cung cấp lợi nhuận cho khách hàng khoảng 0.5% trên tháng.
Bitkingdom không phải là một công ty vì không có ai quản lý?
Dù cho kẻ đứng sau Bitkingdom là một tổ chức hay một người nào đó thì tiền của các nhà đầu tư vẫn bị lừa và kiểm soát mà không hề hay biết.
Bitkingdom là địa điểm để người chơi giúp đỡ nhau
Tất cả những gì mà tổ chức này quảng cáo chỉ là bộ mặt giả dối nhằm lôi kéo người chơi tham gia vào Bitkingdom, đặc biệt là những thành phần dễ tin người, thiếu kiến thức. Vì số tiền lợi nhuận mà người mới nhận được điều là của người trước đó đầu tư.
Với những quảng cáo mà Bitkingdom đưa ra cũng thấy được tổ chức này thiếu an toàn, không có việc trader mang về lợi nhuận cao đến vậy. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lại đâm đầu vào Bitkingdom mà chưa hề tìm hiểu hay đánh giá tổng quan tổ chức này.
Quá trình Bitkingdom phá sản
Với những chiêu trò mà Bitkingdom lừa đảo cũng đã bị phát hiện khi không còn một nhà đầu tư nào dám tham gia. Thậm chí, số tiền mà trader nạp vào còn thấp hơn số tiền mà hệ thống trả hoa hồng. Cho đến khi trang web của Bitkingdom sập và không thể hoạt động, kể từ đó chính thức hệ thống này bị xóa sổ. Còn số tiền được gửi trong Bitkingdom cũng bay màu theo, anh em không biết tìm đến đâu và tìm ai để đòi lại số tiền đó.
Theo như lời của một nạn nhân chia sẻ rằng họ được bạn bè xung quanh giới thiệu tham gia đầu tư vào tổ chức này, với những lời nói trên mây khi tham gia chắc chắn sẽ mang về số tiền khổng lồ. Chính vì thế, nhà đầu tư này đã tập hợp tất cả tài sản, nguồn vốn của mình vào sàn Bitkingdom, tuy nhiên chưa đầy một năm Bitkingdom lại sụp đổ. Nạn nhân không chỉ mất tiền đầu tư, thậm chí sau điều này họ còn mang trên người rất nhiều khoản nợ, khiến gia đình ly tán và liên tục bị chủ nợ hăm dọa.
Từ 10 triệu VNĐ trở thành 1 triệu USD chỉ trong vòng 3 năm rưỡi
Có đến 25 người từng tham gia vào tổ chức này đã đâm đơn đến tòa soạn Báo Thanh Niên nhằm phơi bày chiêu trò lừa đảo của hệ thống Bitkingdom. Theo như lời chia sẻ của bà H.T.T.N (sinh sống tại quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh), vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6/2016 người được xem là đại diện của Bitkingdom có tên L.Đ.N. Nhân vật này đã giới thiệu và kêu gọi mọi người tham gia vào tổ chức của họ, yên tâm về độ uy tín khi đã hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau và có độ thâm niên lâu. Không những thế, có những người nghèo khi tham gia vào Bitkingdom đã giúp họ đổi đời, bước sang một trang mới nhờ vào sự giúp đỡ từ cộng động.
Tổ chức này hoạt động cùng với khẩu hiệu chính “Trao quyền cho cộng đồng kết thúc cái nghèo”, nói những lời đường mật rằng chỉ tham gia 10 triệu VNĐ thì sau 3,5 năm sẽ nhận về 1 triệu đô la. Bà H.T.T.N cùng với một vài người khác nghe theo lời giới thiệu chi tiền ra mua Bitcoin, sau đó chuyển toàn bộ vào sàn Bitkingdom. Tuy nhiên, những nạn nhân này không thể rút về số tiền lời ở mỗi tháng mà nó được cộng dồn vào vốn để duy trì.
Khoảng thời gian đó, mỗi đồng BTC có giá trị trong khoảng từ 13 đến 14 triệu và bà H.T.T.N đã chi ra khoảng 3,6 tỷ để sở hữu 264 đồng Bitcoin.
Cũng như những nạn nhân còn lại, bà N.T.T.N tại Đắk Nông cũng chia sẻ rằng: “Anh em trong gia đình cùng nhau hùn vốn, dùng tất cả số tiền dành dụm và đi vay mượn của người quen để sở hữu 80 đồng BTC. Bây giờ nó không còn nữa! Thậm chí, điều này còn làm tình hình trong gia đình trở nên căng thẳng, bất đồng”.
Chuyển đồng Bitcoin sang đồng BKC
Dựa theo thông tin mà bà H.T.T.N cung cấp, Bitking đã chuyển từ đồng Bitcoin sang đồng BKC, đây là đồng do chính tổ chức này tạo ra. Vào tháng 08/2016, giá trị chuyển đổi tương đương 1 BTC = 1 BKC. Ngay sau đó, nhóm thành viên của L.Đ.N lại thực hiện quảng bá và cung cấp thông tin về đồng AUREUS (AUR). Đồng AUR đang được dùng rất nhiều và phổ biến trong Vương quốc Bitkingdom trên toàn cầu. Bên cạnh đó, nhóm người này còn lôi kéo người chơi chuyển từ đồng BKC sang đồng AUR, tương đương với mức giá 1 AUR bằng khoảng từ 50 đến 100 USD. Nghe theo lời dụ dỗ, mọi người đã nhanh chóng chuyển sang đồng AUR, sau đó nhóm người này đã lập tức xóa cả website bitkingdom.com.
Khi mức giá của AUR giảm sâu chỉ còn 0.5 USD/AUR thì L.Đ.N đã tổ chức một buổi gặp mặt để giảm bớt sự lo lắng của mọi người, vẽ ra một viễn cảnh về đồng AUR sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, họ còn chiêu dụ mọi người nên mua đồng AUR vì đang ở mức giá khá hời và sẽ được hệ thống thanh toán cổ tức hàng tháng.
Cứ như vậy, mọi người lại tiếp tục chi tiền đầu tư vào Bitkingdom và mọi người không ngờ rằng nhóm L.Đ.N đang hút sạch tiền của họ. Khoảng 3 tháng sau đó, các nhà đầu tư chỉ có thể nhận về mức giá cổ tức thấp đáng kể từ đồng AUR. Đến cuối cùng, họ lại bị nhóm L.Đ.N dời thêm thời gian để chi trả cổ tức, sau đó khóa luôn trang AUREUS.com và biến mất.
Hậu quả nhận lấy của nhà đầu tư khi tham gia vào Bitkingdom
Sau khi mọi chuyện qua đi, cái giá phải trả cho sự việc này rất lớn, có nhiều người chơi mất đến hàng tỷ đồng khi đầu tư vào sàn Bitkingdom. Tất cả người chơi được rải rác trên khắp tỉnh thành như: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Bình phước, Bình Dương, Đắk Nông,… Trong số đó có ông N.N.T sinh sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM đã chi tiền mua đến 498 Bitcoin và mất hết toàn bộ chúng. Ở thời điểm đó, số tiền mà ông bỏ ra để mua BTC ước tính khoảng 107 tỷ đồng.
Nếu chỉ tính 25 nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo đến tờ Báo Thanh Niên, họ đã dùng tất cả tài sản và vay mượn khắp nơi để mua về khoảng 2.637 BTC, đổi sang tiền tệ Việt thì có mức giá tầm 37 tỷ đồng.
Thế nhưng, cho đến ngày 16/08 mức giá của đồng BTC đã tăng cao đến 20 lần, đồng nghĩa với việc 725 tỷ đồng đã không cánh mà bay.
Bên cạnh đó, bà H.T.T.N còn chia sẻ rằng: “Nếu chỉ tính riêng 25 người đầu tư gửi đơn cáo thì đã thiệt hại đến hơn 700 tỷ đồng, tuy nhiên hệ thống này thu hút được đông đảo nhà đầu tư trên mọi miền đất nước, khoảng 32.000 người tham gia nên số tiền đầu tư vào sàn này lên đến hàng nghìn tỷ đồng”.
Những con số thống kê phía trên chỉ là một phần nhỏ trong hàng nghìn nạn nhận đã tham gia vào Bitkingdom. Họ phải gánh chịu những khoản nợ lớn, trình trạng gia đình trở nên căng thẳng, làm cho nền kinh tế của đất nước bị tác động xấu.
Một vài chiêu trò lừa đảo đáng chú ý
Bitkingdom chỉ là cái tên điển hình cho những tổ chức lừa đảo hiện nay mà thôi, tuy đã chứng khiến nhiều chiêu trò nhưng vẫn có rất đông nhà đầu tư vẫn bị những thành phần này chiêu dụ. Các hình thức lừa đảo sẽ thay đổi linh hoạt để phù hợp với diễn biến của thị trường, chẳng hạn như họ sẽ xác định xu hướng và mọi người đang quan tâm đến loại tiền gì. Trước kia, đa phần họ sẽ dụ dỗ dưới hình thức là tiền điện tử, tuy nhiên hiện nay họ lại ưu tiên với các cổ phiếu quốc tế, Forex,…
Mô hình Crowd1
Không chỉ với Bitkingdom mà mô hình Crowd1 cũng được lan truyền rộng rãi và chiêu dụ rất nhiều thành viên tham gia, hình thức hoạt động của mô hình này là kinh doanh tiếp thị liên kết chia sẻ đám đông. Nếu bạn tham gia phát triển mô hình này sẽ được hệ thống trả khoản lợi nhuận lên đến 80% tổng số tiền mà tổ chức này đạt được.
Khi tham gia vào Crowd1, người chơi được quyền lựa chọn 4 gói sản phẩm khác nhau với mức giá từ 993.500 euro trở lên. Sau khi bạn đã đăng ký tham gia, hệ thống sẽ cung cấp cho người chơi một lượng cổ phiếu từ 2 công ty là Affilgo và Miggster được hoạt động tương tự như game và casino. Trong đó, Affilgo được ký hiệu là A và cũng chính là giá khởi điểm.
Bên cạnh đó, khi tham gia bạn sẽ nhận được 5 loại hoa hồng khác nhau và nhận về 80% lợi nhuận trên tổng doanh thu, 20% cổ phiếu của A,M…
Nhìn chung, các thức hoạt động của mô hình Crowd1 cũng giống như Bitkingdom và Ponzi, tiền đầu tư của người sau sẽ được chi trả cho người trước, nếu giới thiệu được thành viên bạn sẽ nhận về hoa hồng hấp dẫn.
Ứng dụng Myaladdinz
Mới đây, Công an tỉnh Bình Phước đã cảnh báo người dân không được nạp tiền vào app thanh toán Myaladdinz. Để có thể tham gia vào ứng dụng này, khách hàng cần điền các thông tin cá nhân và người giới thiệu tham gia. Không những thế, bạn phải nạp vào tài khoản từ 100 USD khoản 2,4 tỷ đồng. Sau khi nạp vào, số tiền đó sẽ được chuyển gem, mỗi gem tương tương 1 USD.
Đặc biệt, khi khách hàng thanh toán bằng ứng dụng này sẽ được hoàn về 80% gem. Có một trường hợp khác, người dùng không thực hiện giao dịch trên Myaladdinz mà nạp tiền vào đây hoặc mua gem để đổi điểm để mang về lợi nhuận từ 0.1% đến 0.2% mỗi ngày.
Khi người dùng giới thiệu được thành viên mới tham gia vào ứng dụng sẽ được thưởng mức hoa hồng cao, số tiền hoa hồng sẽ nhận được tùy thuộc vào từng cấp bậc.
Cũng tương tự như hai hệ thống lừa đảo vừa nhắc phía trên, Myaladdinz cũng hoạt động bằng cách lấy tiền của người sau trả cho người trước, cho đến khi không còn người gửi tiền hệ thống sẽ bay màu. Khi đó, tất cả người chơi muốn lấy lại tiền là điều rất khó xảy ra.
Năm 2016, Báo Thanh Niên đã đăng tải một bài báo nhằm cảnh tỉnh người dân về những tổ chức lừa đảo tương tự như Bitkingdom: “Chơi hụi ở mọi nơi trên toàn cầu” hay “Sập bẫy tiền điện tử”. Tuy nhiên, người dân vẫn bị những mô hình này dẫn dắt đầu tư, số tiền này lên đến hàng tỷ đồng.
Một vài biện pháp tránh tham gia các mô hình, dự án lừa đảo
Hãy kiểm tra thật kỹ về các thông tin về dự án đầu tư đó
Hãy luôn nhớ rằng, tiền bạn nhận được ngày hôm nay không phải ngày mai bạn cũng nhận được. Đây cũng là một yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy của bọn lừa đảo. Một nguyên nhân khác có thể là do người chơi chưa kiểm tra các thông tin về dự án đó mà tham gia ngay lập tức, khi nhìn thấy những quảng bá tốt đẹp về mô hình mà đầu tư không cần suy nghĩ. Thậm chí, có nhiều người biết điều đó nhưng vẫn cố chấp đầu tư đến phút cuối.
Khi bạn đã kiểm tra được dự án tránh các trường hợp bị họ dẫn dụ, từ đó đánh giá tổng quan rằng đó có phải là lừa đảo hay không. Nếu bạn đầu tư vào những dự án thiếu chất lượng thì số tiền mất cũng ít hơn nhiều so với lừa đảo.
Thông qua đây bạn cũng biết được dự án đó ra sao và có muốn tiếp tục tham gia hay không.
Hãy đặt câu hỏi trước khi tham gia vào dự án
Hãy tự đặt câu hỏi về dự án đó cũng như quá trình hình thành, cách thức hoạt động để nắm chính xác các thông tin về dự án. Từ đó, nhận biết được dự án nào uy tín hay có những điểm đáng ngờ trong quy trình quảng cáo. Các nhà đầu tư có thể đặt những câu hỏi như sau:
- Tại sao người chơi lại có thể tham gia đầu tư bao nhiêu cũng được, chọn nhiều sản phẩm tùy thích?
- Tại sao dự án đó lại khẳng định người chơi sẽ nhân về mức lãi trong khoảng 10 đến 30% hoặc có thể cao hơn?
- Vì sao dự án đó lại tái đầu tư liên tục để sản sinh ra lãi suất kép?
- Vì sao sàn lại chi trả phí hoa hồng khi giới thiệu được người tham gia ở mức đó, nhất là nhị phân?
- Vì sao nhà đầu tư không thể hủy gói sản phẩm hay thu hồi lại vốn?
- Thông thường, các mô hình lừa đảo sẽ tự tạo ra loại coin/token cho riêng họ để có thể dễ dẫn dắt người chơi.
- Vì sao mô hình đó chỉ mới vừa ra mắt lại tổ chức rất nhiều sự kiện, chương trình hấp dẫn với số lượng người tham gia đông đảo?
- Tại sao họ lại giới hạn thu nhập, giới hạn Convert, giới hạn bán, giới hạn rút tiền của các nhà đầu tư?
- Vì sao các nhà đầu tư được các sàn tặng những phần quà đắt đỏ như điện thoại, máy tính bảng, xe, nhà,…?
Bitkingdom là gì đã được Crypto 568 giải mã phía trên, mô hình đầu tư tương tự như hệ thống này vẫn còn hoạt động mạnh mẽ trên thị trường hiện nay. Chính vì thế, khi tham gia lĩnh vực này bạn cần phải tỉnh táo và cảnh giác mọi thứ tránh đưa tiền vào hang cọp.
Xem thêm:
Thiên nga đen là gì? Ảnh hưởng của sự kiện Black Swan
Lưu ý điều gì khi tham gia vào hệ thống CryptoStake?
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.